علي إبراهيم
أصدرت رئيسة وحدة التحريات المالية بالتكليف هنادي بوحيمد، تعميما نوهت خلاله بأن تحديث مجموعة العمل المالي «فاتف» الأخير الصادر خلال شهر يونيو المنصرم شهد خروج دولتين من القائمة الرمادية ودخول دولتين أخريين إليها. ووفقا للتعميم الذي حمل رقم 2/2024 والصادر أمس، بشأن الدول عالية المخاطر، فقد جاء التعميم اتساقا مع أحكام القانون التي أوجبت تحديد البلدان التي تعتبرها الوحدة عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاه تلك البلدان.
يأتي ذلك في ضوء قيام «فاتف» بتحديد الدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ما يوجب اتخاذ تدابير العناية المعززة في تعاملاتها مع الدول عالية المخاطر لحماية نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودول القائمة الرمادية هي الدول التي تضعها مجموعة العمل المالي ضمن القائمة الرمادية في حال وجود أوجه قصور استراتيجية ومن أجل إزالة الدولة من تلك القائمة يجب عليها ان تعالج بشكل كامل جميع الإجراءات الموصى بها حسب خطة العمل التي تم تحديدها من قبل المجموعة خلال الفترة الزمنية المحددة لكل إجراء، وبمجرد تنفيذها من قبل الدولة يتم رفع تقارير دورية حسب الإجراء المنجز، وعليه تقوم مجموعة العمل المالي بتنظيم زيارة ميدانية للتأكيد على تنفيذ الإصلاحات القانونية والتنظيمية التشغيلية اللازمة مع وجود التزام سياسي ضروري وقدرات مؤسسية لازمة لتطبيق وضمان استمرارية التغييرات.