انطلاقا من دور هيئة أسواق المال التوعوي، وتنفيذا لأحد أهدافها الرئيسية الواردة في المادة الثالثة من قانون إنشائها، تابعت الهيئة تنفيذ ثاني الفعاليات الخارجية لبرنامجها التوعوي الشامل لعام 2019، والذي يتضمن مجموعة من الفعاليات التوعوية الداخلية والخارجية وقد بدأته الهيئة بتاريخ 27 أكتوبر الماضي.
وقد خصصت ورشة العمل التوعوية الخارجية هذه، والتي أقيمت في قاعة خالد الخرافي بمقر شركة بورصة الكويت، لشرح موضوع «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، وقد قام بتقديمها كل من: طارق الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراهيم الفيلكاوي اختصاصي قانوني في إدارة الدراسات القانونية، وفهد ملفي المطيري مدير مكتب التوعية بالإنابة.
وقد تناولت الورشة موضوعها عبر محاور عدة، كان من أبرزها:تعريف فئة الأشخاص السياسيين ذوي المخاطر العالية، والمدة الزمنية الخاصة بتصنيف هذه الفئة، والأشخاص الاعتباريين غير المقيمين وفقا لأحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة والمستندات المعتمدة لهذه الفئة، والتعديلات التي تمت مؤخرا على بعض كتب اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة ذات الصلة، لاسيما القرار (74) لسنة 2018، والقرار (135) لسنة 2018، والقرار رقم (43) لسنة 2019.
وقد أكدت الورشة في مختلف محاورها على وجوب تحديث كل من نماذج معرفة العميل وأدلة السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفقا للتشريعات المطبقة، لتختتم فعاليات الورشة بعد الإجابة على استفسارات المشاركين.