أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية ضبط شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل مردودها المالي من خارج البلاد إلى داخلها بطرق غير مشروعة.
وأشارت إلى ان المتهمين 6 مصريين ووافد سوري، وهم على ارتباط مباشر بإدارة تلك الأنشطة غير القانونية.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن القضية بدأت عقب التوصل إلى معلومات من خلال عمليات البحث عن نشاط الشبكة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حيث جرى تشكيل فريق بحث وتحر نفذ خطة ميدانية محكمة أسفرت عن ضبط المتهمين.
وأفادت بأن التحقيقات كشفت عن أن الشبكة كانت تستغل عددا من الشركات كواجهة لتسهيل عملياتها، من بينها شركات للتجارة العامة وتوصيل الطلبات وصالونات صحية ومحلات لبيع الملابس والعطور، مبينة أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويل مبالغ مالية من خارج البلاد وتحديدا من قبل شخص مقيم في تركيا.
وأضافت ان عمليات تحويل المبالغ كانت تصل في كل مرة إلى 25 ألف دينار (نحو 82.5 ألف دولار) أو أقل ليعاد إدخالها بطرق غير رسمية وتوزيعها نقدا على المشاركين، موضحة أن إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة عبر الشبكة بلغ 153837 دينارا (نحو 507.6 آلاف دولار).
وبينت أنه قد جرى التنسيق مع نيابة الأموال وأحيل المتهمون جميعا مع المبالغ المضبوطة وكامل ملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.